Qué es el Blanqueo de Capitales

Blanqueo de capitales es un término que se utiliza para describir el proceso de convertir ganancias ilegales o procedentes de actividades ilícitas en apariencia de ganancias legales. También conocido como lavado de dinero, este proceso permite a los delincuentes ocultar el origen de los fondos ilícitos, haciendo que parezcan legítimos. El blanqueo de capitales es un delito grave que afecta a la economía de un país, socava la integridad del sistema financiero y puede estar asociado con actividades delictivas como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo.

Como término legal, el blanqueo de capitales se refiere al acto de «ocultar o encubrir la naturaleza, origen, localización, disposición, movimiento o propiedad de bienes, derechos o valores, que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas». Además, también se considera blanqueo de capitales la «adquisición, posesión, uso, conversión o transmisión» de dichos bienes, derechos o valores.

Un ejemplo de uso del término blanqueo de capitales podría ser: «La policía arrestó a un prominente empresario por supuesto blanqueo de capitales. Según las investigaciones, habría utilizado su red de empresas para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de sobornos».

En resumen, el blanqueo de capitales es un delito que implica convertir ganancias ilegales en apariencia de ganancias legales. Es un término legal que abarca acciones como ocultar, encubrir, adquirir o transmitir bienes o valores de origen ilícito. Este delito tiene graves consecuencias para la economía, el sistema financiero y la seguridad de un país.

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